Правительство нашло новый способ защитить россиян от финансовых пирамид

Банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов.

Правительство России поставило перед Центробанком задачу усилить контроль за денежными операциями клиентов банков. Меры направлены против финансовых пирамид, нелегального игорного бизнеса, форекс-дилеров, криптообменников, пояснили в регуляторе.

Банки должны будут оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в сутки.